Investigadora de fraude criptográfico españa - An Overview
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Equipo de policía del Reino Unido con firma de abogados para el programa de recuperación de activos después de la incautación de fraude criptográfico
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Una criptomoneda es una moneda digital o Digital que está destinada a ser un medio de intercambio. Es bastante very similar a la moneda del mundo real, excepto que no tiene una encarnación fileísica y utiliza criptografía para funcionar.
A los ciberdelincuentes les gusta ensombrecer, oscurecer y desconcertar los detalles de las transacciones de criptomonedas para «blanquear los activos de criptomonedas».
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Argentina
El estudio de ACFE supone una buena guía para que las organizaciones comparen sus equipos internos de investigación con los que existen en otras organizaciones y les ayude a diseñar sus estrategias antifraude.
Se trata de una de las mayores incautaciones de criptomonedas en Europa, a una sola persona, relacionada con las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
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Por su lado, el portal alemán cripto Coin Edition señala que el presidente argentino ya tuvo un «error criptográfico en el pasado» al recordar el caso de CoinX World, una empresa promocionada en 2021 por el libertario, pero que luego fue denunciada por maniobras de estafa con el esquema “piramidal”.
Esta operación, que se gestó durante casi tres años de investigaciones, ha revelado una compleja estructura de fraude que prometía a sus víctimas rendimientos exorbitantes en el mercado de Bitcoin, específicamente un 40% mensual y hasta un 300% anual. Modus operandi de la estafa piramidal basada en Bitcoin
En la plataforma de LinkedIn se puede acceder a la categoría de hacker específicamente para conocer la trayectoria profesional de muchos de los que prestan este tipo de servicios.
Al ser una moneda nueva que aún no está listada en contratar um hacker profissional los grandes exchanges centralizados (casas de cambio virtuales), para comprar y vender $LIBRA había que contar con aplicaciones y conocimientos previos en redes cripto y plataformas descentralizadas. La operatoria no era sencilla para los novatos.